Расширение возможностей сервиса по выявлению реального контроля над финансовыми организациями.
ЦБ расширил сервис уведомлений, чтобы сообщать не только об официальных владельцах, но и о лицах, реально управляющих банковскими и другими финансовыми организациями, включая теневых руководителей.
Теневые руководители — это лица, которые действительно принимают решения, но формально не занимают должностей в руководстве, например консультанты или лица, действующие по доверенности.
Изменения призваны повысить прозрачность владения активами в условиях санкций и упростить идентификацию связанных с организациями лиц.
Анонимность заявителя гарантируется: персональные данные не запрашиваются, информация может подаваться без раскрытия личности.
Сервис также позволяет сообщать о потенциально выгодных сделках инсайдерам, нарушениях инсайдерской политики и сговорах на рынке; полученная информация будет изучена регулятором с возможностью принятия мер.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи и выплат заявителям; детализация идентификационных данных и пояснений повышает шансы на рассмотрение обращения.
Это шаг к усилению надзора за финансовыми организациями и снижению рисков на рынке в условиях неопределённых экономических условий.
