Схема обхода санкций через A7: миллиарды через банки по всему миру

Платежная компания A7, связанная с Кремлём, через мировую банковскую сеть провела транзакции на сумму примерно 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России.

Схема строилась вокруг сети подставных компаний, которые открывали счета и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. В материалах упоминаются около сотни таких фирм, часть из них — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины денежных потоков завершались на счетах китайских банков.

Согласно документам, через банки в регионе Гонконг и ОАЭ шли транзакции на миллиарды долларов. Основной канал — банковские счета, открытые для ряда юридических лиц, что позволило вывести значительные суммы. Часть платежей относилась к товарам военного назначения.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли российский след из документов, чтобы обходить проверки банков.

В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже подпадает под санкции ряда стран.