Центральный банк предложил российским банкам тщательнее проверять крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на счета.
Причина — борьба с отмыванием денег и другими незаконными операциями. В рекомендациях, в частности, предложен ежедневный анализ операций: внимание должны привлечь внезапно начавшиеся регулярные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Под повышенный контроль попадут физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, особенно те, кто раньше преимущественно пользовался безналичными расчётами, а затем резко перешёл на наличные.