Суд ЕС: активы в трастах можно замораживать в рамках санкций против россиян

Суд Европейского союза признал, что Евросоюз вправе замораживать активы, связанные с гражданами России, попавшими под санкции в связи с украинским конфликтом, даже если эти активы находятся в управлении траста и не имеют прямой юридической привязки к таким лицам.

Суд указал, что для введения ограничительных мер достаточно опосредованной связи активов с лицом из санкционного списка. Понятия «владение» и «контроль» должны охватывать любые формы власти или влияния на активы, включая ситуации, где юридическая связь формально отсутствует.

В решении отмечено, что цель замораживания — ограничение любых транзакций с активами и предотвращение обхода санкций. Соответственно органы должны учитывать фактические обстоятельства и структуру владения при оценке рисков.

Дело рассматривалось по материалам трёх производств, переданных итальянскими судами. Речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные схемы с участием трастов, но фактически принадлежащих лицам из санкционных списков.

Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти доводы и подчеркнул, что признаки владения или контроля могут быть установлены на основе анализа обстоятельств и юридических конструкций.