Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с крупной наличностью в целях борьбы с отмыванием денег.
Речь идёт о регулярной проверке таких поступлений — ежедневно и для частных клиентов, и для бизнеса. Банки должны интересоваться операциями, если клиент не может чётко объяснить источник средств.
- ежедневная проверка операций с крупными суммами наличными
- проверки распространяются на физических и юридических лиц
Кому зададут вопросы
Внимание усилят к тем клиентам, которые не могут предоставить документы о доходах или иным образом обосновать происхождение средств. В таких случаях банк будет запрашивать объяснения и подтверждающие документы.
Кого не будут проверять
Если у банка уже есть официальная информация о доходах клиента, его деловой репутации и источниках средств, дополнительные проверки проводить не будут.
