Сестра премьера разместила в банке 12 млрд рублей — утечки ставят вопросы о происхождении средств

По результатам анализа утекших данных, в 2022 году сестра премьер‑министра разместила в одном из российских банков депозит на 12 миллиардов рублей. По тем же данным, только на процентах по вкладу она получила порядка 1 миллиарда рублей. Годом ранее на её счёте числилось около 6 миллиардов рублей.

На официальной работе — по документам она с 2017 года числится директором по рекламе в частной компании — её месячный доход в утечках указан в интервале 25–60 тысяч рублей. При таком уровне заработка накопить указанную сумму со средствами из официальной зарплаты практически невозможно: по расчёту, на это потребовались бы тысячи лет.

В 2013–2015 годах утечки показывают, что ей переводили крупную выплату — эквивалент примерно 10,1 миллиона долларов от частной группы. Однако и эта сумма значительно меньше средств, размещённых на депозит.

В материалах расследования отмечается, что в 2008–2020 годах она была формально в браке с бизнесменом, который, по версии аналитиков, мог выступать связкой между активами и родственниками чиновника. После формального развода она продолжила жить с первым мужем и отцом своих детей, при этом в утечках фиксируются совместные адреса и использование принадлежащих ей автомобилей.

Социальные сети членов семьи содержали совместные фотографии за 2013 год; позднее доступ к ряду профилей был ограничен. При работе с документами проверяющие не обнаружили очевидных совпадений в учёте поездок, владении автомобилями или официальной регистрации между отдельными фигурантами тех лет.

Один из бывших деловых партнёров характеризует тот брак как, вероятно, фиктивный, и утверждает, что через фигуры из окружения происходила передача активов в пользу семьи чиновника. По его словам, в ряде проектов доля одного из участников была «связана» с интересами родственного лица.

Параллельно с этим в расследовании фигурируют истории о совместном бизнесе с зарубежными компаниями. Так, в Германии действовала логистическая фирма, где указывалась выручка и прибыль за 2021 год — примерно 11 миллионов евро выручки и 3 миллиона евро прибыли. Компания продолжила работу и после начала большой войны, а бывшие сотрудники указывают на участие в обработке грузов, включая спорные поставки.

В распространённых документах говорится, что один из бизнесменов формально передал контроль над зарубежной структурой другой компании из региона Азербайджана, а позднее оказался под персональными санкциями иностранных государств. При этом следователи в ФРГ инициировали проверки, связанные с предполагаемыми подделками документов и отмыванием средств.

Дело о коммерческих конфликтах и уголовных обвинениях вокруг ряда участников завершилось серьёзными приговорами для некоторых фигурантов. Часть людей, давших публичные показания или работавших с документами, позже покинула страну; против некоторых введены процедурные ограничения и обвинения.

В расследовании также отмечается, что у родственников чиновника имеются дорогостоящие объекты недвижимости в Подмосковье и в центре столицы, которые не отражены в официальных декларациях. Эксперты и авторы материалов считают, что такие схемы и формальные брачные связи могли использоваться для легализации передачи активов.

Случай с депозитом в 12 млрд рублей и сопутствующие факты стали предметом внимания общественности и экспертов: они подчёркивают разрыв между официальными доходами и объёмом накоплений, а также наличие сложных переплетений бизнеса и семейных связей, требующих дополнительной проверки компетентными органами.